Фрапиращи разкрития за Нексо

Претърсени са петнадесет адреса
12 яну 2023 20:05, Росен Стойчев
40

Има задържани при мащабната акция срещу българската криптобанка "Нексо". Претърсени са 15 адреса, съобщи Bulgaria ON AIR.

Според разследващите, българската компания действа като организирана престъпна група, която се занимава с пране на пари, незаконна банкова дейност и данъчни и компютърни измами.

"Тази криптобанка е създала и поддържа международна платформа за обмен и предоставяне на заеми на криптовалута", заяви говорителят на главния прокурор Сийка Милева.

Собствениците на криптоплатформата са български граждани. Организацията и цялата дейност е от офиси в София, твърдят разследващите.

"За последните 5 години като оборот през платформата са преминали над 94 млрд. долара.", уточни Милева.

Според източници на Bulgaria ON AIR като свидетел е привлечен и Сокол Янков.

Още по темата
Той е собственик на една от големите частни компании за кредити у нас, а според различни публични източници името му се свързва и с "Нексо". През 2019 г. обаче той напуснал дружеството. На разпит беше повикан и синът на бившия вицепремиер Лидия Шулева - Георги Шулев. Той обаче също е напуснал официално дружествата преди 4 години.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase


40
Още по темата: компанияBulgaria ON AIRNEXO
Още от
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
32
6
 
2
 
! Отговори
ОПГ преди 1 година
Нещо като руската държавна клика !
31
1
 
9
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
До Анонимен 33Проблемите им май не са само в България, а се видя, че и по-големи крипто паралии от тях могат да го загазят другаде.
30
2
 
7
 
! Отговори
Ятак преди 1 година
Защо пишите глупости, ми то всичките от ПП гонят корупцията и са "чисти кото сълзи"
29
0
 
1
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
Пролбемът с Нексо е, че има тпари, да си наемат ДОСТАТЪЧНО адвокати, да си купят съдии и да да пдокупят прокурори, да изпеят работата, ако има далавера де ... ако няма. Емиии
28
2
 
2
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
Казха, че шефчетата са офейкали в Дубайпреди 2-3 месеца. Гузне негонен бяга.
27
6
 
11
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
Един от основните спонсори на ПП е тази фирма. Ако се докаже, че са "сгазили лука" особено ако са финансирали терористи и са прали пари на руски олигарси Кирчо измамника приятелката му Асена и верният им пес Нестимир Ананиев ще трябва отговарят на много неудобни въпроси - не е изключено да ги тресне закона Магнитски или някой антитерористичен глобален американски закон . Янките за съучастие в тероризъм изобщо не си поплюват .
26
2
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
Абе то беше ясно, че хич не е чиста работата никъде. Средаат на 2021-а започнаха разни, да дават по 19-20% лихви, само и само да имаш "койни" при тях. И някак си, не се връзваше, че имат как да ти плащат, дори и с постоянните скоци, НФТ-та и подобни ... другият вариант беше, да е нещо "криминално", ама докато ти си изряден, не ровиш, мучиш и си взимаш паричките :)
25
2
 
2
 
! Отговори
Анте Антев преди 1 година
До Анонимен...Да, ама не. Не вярвам на изявления направени от лица уличени в измами, кражби и организирана престъпност. Това + дела за обика и клевета са любима практика на мафиоти и престъпници... Но, вярвам, че скоро всичко ще се разбере. Прокуратурата, за разлика от МВР и прокопиевите медии, много внимават в официалните се съобщения.
24
8
 
10
 
! Отговори
ПП=ПАРТИЯ ПИРАМИДА.. преди 1 година
ОТКРИЙТЕ 10 ПРИЛИКИ С КРИПТО-ПИРАМИДИТЕ НА АРЕСТУВАНИТЕ ЧЕРВЕНИ ОЛИГАРСИ....... РАЗБРАХМЕ, ЗАЩО ИМ ПРЕЧАТ ГЕШЕВ, БОЙКО И ГЕРБ /СДС............. МАЧКАЙ ГЕШЕВ, САЩ СА ЗАД ТЕБ....!!!
23
2
 
6
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
Офицаално напсукат, но ги проверете, колко време са имали акции, дали имат техни тоекни и ще разберете оста итнересни неща.
22
4
 
7
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
До Анте Антев, лъжа. Не ги търсят с Интерпол, Тренчев дори гостува в американския Блумбърг преди няма и месец. Там в Щатите беше за участието му за да обясни кви са проблемите с регулаторите. Как пък не видяхте цялата гербераско-гешефтурска акция по руски маниер!
21
3
 
5
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
До четете в нета, влез в сайта им. Те самите пък твърдят, че е 130 милиарда оборота. Кво прайм тогава?! Герберушката Сийка даже цифрите не е запомнила!
20
3
 
5
 
! Отговори
Анте Антев преди 1 година
До Шефрет Лъжеш, замесени са от нвоите умно-красиви крадци и измамници. И, няма да им се размине. 8 щата в ЪАЩ ги търсят с интерпол. Дори в Дубай няма как да се скрият. Е, в Блатная може да се скрият, ама там няма life, само жизнь...
19
3
 
15
 
! Отговори
четете в нета преди 1 година
сообственика на нехсо е антони трайков от Реформаторския блок/ кръщелник на Луканов, с майка милионерка-стилист президеншата деси радева, любимец на миглена кунева от НДСФ, нестимир ананиев от ПП му е съдружник, асен василев от ПП бил ежедневно в офиса на нехсо. Пишете имената на престъпниците, няма как да ги скриете, в нета има инфо. През пирамидата са преминали 94 милиарда $, има над 100 превода от арабски терорист, препрани са милиарди-собственост на руски олигарси и фирми с възбрана и т.н...
18
2
 
1
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
Каква криптобанка? Има ли банков лиценз?
17
9
 
6
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
Гешефтурата вече наистина настъпи мотиката. Това днес си беше чисто по руски маниер, с автомати и качулки нахлуват все едно търсят Саддам Хюсеин! Относно NEXO, да съдят ги в САЩ за нерегламентирано предлагане на регулирани услуги, но не и за измама. Ще е интересно, да видим обаче колко ще клекнат продажните ефирни телевизии за да замажат уникалната изцепка на гешефтурата.
16
3
 
13
 
! Отговори
Away преди 1 година
Нищо ново под слънцето. Отново измами, схеми и хора близки до властта. Някой да не би да е изненадан? И така ввче 33г. Заради всичката тази *** щина се махнах с моето семейство преди повече от 15г. от БГ. Като гледам нищо ама нищо не се е променило досега. После защо 1/4 от населението живее навън? Ами.... защото.
15
2
 
14
 
! Отговори
до анонимният 9 преди 1 година
Не е, млади юнако,но Асен Василев,настимир Ананиев и още някои ПП депутати са омешани в цялата тази мътилка!!
14
1
 
2
 
! Отговори
До 11 преди 1 година
Е няма как и това да ви се получи пубере!Гледай и слушай внимателно!
13
9
 
9
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
Единственото фрапиращо разкритие е, че прокуратурата затвори голям международен бизнес без конкретно обвинение, само по заръка от щатите и сега кака Сийка не спира да говори глупости по телевизията!